Una Persona Políticamente Expuesta (PEP) es alguien que ocupa o ha ocupado un cargo público relevante. Esto incluye a políticos, altos funcionarios del gobierno, jueces y altos mandos militares. También se consideran PEP sus familiares directos y personas con las que mantengan una relación cercana.
¿Qué tienes que hacer si alguna de las personas implicadas es un PEP?
- Debes facilitar la siguiente información:
- Nombre completo del PEP
- Cargo público o función oficial que ocupa u ocupó
- Relación con tu empresa (por ejemplo, propietario, administrador, persona vinculada)
- Ten en cuenta que las solicitudes en las que interviene un PEP pueden requerir un tiempo de revisión adicional para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Si tienes dudas sobre si alguien es considerado PEP, o necesitas ayuda para enviar la información requerida, contacta con nuestro equipo de soporte.